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Bancos lideran reporte de operaciones sospechosas a la UAF en el 2016

PULSO 19/06/2017

Durante el 2016 bancos, empresas de transferencia de dinero y casinos de juego fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activo y/o financieramiento de terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero.

Según el Informe Estadístico anual del servicio de los 3.366 reportes de operaciones sospechosas recibidas el año pasado, 1.002 fueron emitidos por bancos (29,77%), 453 por empresas de transferencias de dinero (13,46%) y 383 por casinos de juego (11,38%).

En tanto, 346 ROS fueron enviados por las administradoras de fondos de pensiones (10,28%), 308 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (9,15%), 301 por los corredores de bolsas de valores (8,94%), 168 por las casas de cambio (4,99%) y 109 por los notarios (3,24%). Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 58 ROS en 2016.

Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 58 ROS en 2016.